Noticia nº40.258

/noticias.info/ Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, adscritos a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría Provincial de Málaga (UDYCO-Costa del Sol), han detenido a Aimo Veikko V., de nacionalidad finlandesa y a Mounir M., originario de Marruecos, por su implicación en la denominada operación Ballena Blanca.

En el día de hoy la Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la UDYCO, ha detenido a Aimo Veikko V. por su presunta vinculación con una trama a la que prestaba servicios societarios y financieros el despacho de abogados investigado, todo ello con el fin de canalizar las inversiones de aquél en la Costa del Sol. Se da la circunstancia de que Aimo Veikko V. fue condenado en Suecia por la defraudación fiscal de una cantidad de dinero cercana a los ocho millones de euros, cuantía que estaba siendo blanqueada a través del citado despacho.

Dentro del marco de la misma investigación, en fechas pasadas fue detenido Mounir M., al pesar sobre él una orden internacional de detención expedida por las Autoridades Francesas por su participación en la importación de grandes cantidades de droga a ese país desde Marruecos. Además, mediante los servicios societarios y financieros prestados por el mencionado despacho de abogados de Marbella, se integraban los beneficios del tráfico de drogas en el circuito legal.