Noticia nº148.081

/noticias.info/ Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga y en Marbella a tres abogados por un presunto delito de blanqueo de capitales. Se les vincula con los miembros del crimen organizado detenidos en nuestro país en el marco de la operación “Troika” en el mes de junio de 2008. En el operativo, dirigido por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se han practicado además seis registros.

Los abogados/gestores ahora detenidos formaban parte de la estructura creada por la organización destinada al blanqueo de capitales. Los investigadores han logrado determinar su participación tras el meticuloso examen de la documentación y los medios informáticos intervenidos el pasado verano tras el desarrollo de la primera fase de la operación “Troika”. Dicha documentación evidenció que participaban plenamente en el desarrollo de la estructura empresarial y en las diversas transacciones llevadas a cabo por dicho entramado, todo ello en el marco y dirección concretada por los responsables de la organización establecida en España y que ya fueron detenidos entonces.

La estructura desmantelada llevaba asentada en España desde finales de los años noventa. Había establecido una compleja red de empresas a través de las cuales blanqueaban el dinero procedente de sus actividades ilícitas desarrolladas fundamentalmente en Rusia. Dichos ingresos eran empleados en la adquisición de inmuebles de lujo en la costa mediterránea, vehículos de alta gama y en disfrutar de un elevado nivel de vida, si bien su ámbito de actuación era de índole internacional.

Los principales dirigentes de esta organización son considerados “Vor v Zakone” (ladrones de ley - el más alto rango dentro de la criminalidad organizada rusa-) y serían miembros de la comunidad criminal rusa conocida con importantes contactos en las esferas de poder de varios países europeos.

El valor económico de los bienes intervenidos en esta segunda fase del operativo está aún por determinar, si bien, en la primera fase se intervinieron aproximadamente 17.000.000 de euros, viviendas de gran lujo, joyas, más de 20 vehículos de alta gama, dos yates de lujo y obras de arte de gran calidad, así como numerosa documentación relacionada con las empresas del entramado criminal.

En el dispositivo, que aún permanece abierto, han participado agentes de la UDYCO y de la UDEF, ambos de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de agentes de la Comisaría Provincial de Málaga.