Noticia nº35.602

/noticias.info/ Hasta el momento han sido detenidas 47 personas y se han cursado diferentes ordenes de detención y comisiones rogatorias a otros países
Registrada una empresa de Marbella desde la que se han instrumentalizado inversiones a través de sociedades de diferentes países

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial han detenido en la Costa del Sol a un abogado español y a un israelí relacionados con el despacho “DV Abogados” y con F.D.V.V., actualmente en prisión preventiva, por su implicación en la red de blanqueo de capitales y en otras ligadas al crimen organizado.

El dinero blanqueado por esta red supera hasta el momento los 250 millones de euros habiendo sido detenidas 47 personas, entre las que se encuentran españoles, marroquíes, israelíes, franceses, finlandeses, rusos y ucranianos.

La operación “Ballena Blanca” está siendo realizada por investigadores de la Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Udyco-Costa del Sol, con el apoyo de agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica y del GRECO de la Comisaría General de Policía Judicial. La investigación continúa.

Las dos últimas personas arrestadas son:
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J.P.T, español y abogado de profesión, con despacho profesional en Málaga y Marbella.

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B.M.B., israelí, administrador y gestor de diversas sociedades dedicadas a la inversión inmobiliaria en la Costa del Sol.

Últimos registros efectuados
Los policías, junto con funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, practicaron cuatro registros, dos en domicilios y otros dos en oficinas.

Uno de los registros se realizó en una empresa de Marbella desde la que, presuntamente, se han instrumentalizado inversiones a través de sociedades gibraltareñas, holandesas e israelíes, que habrían integrado capitales procedentes de importantes detracciones fraudulentas de dinero llevadas a cabo en el extranjero.

Tanto los detenidos como las sociedades en las que participan se vinculan a una importante trama de blanqueo de fondos de carácter “global”, y se relacionan directamente con el despacho “DV Abogados” y con F.D.V.V., actualmente en prisión preventiva por su implicación en esta red y en otras ligadas al crimen organizado así como a sujetos vinculados a actividades delictivas graves que operan en la Costa del Sol.

Las detenciones y los registros se efectuaron por orden del Juzgado de Instrucción número cinco de Marbella, que tiene decretado el secreto de las actuaciones.

La operación policial sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, significándose que se han cursado órdenes de detención, sobre personas no localizadas hasta el momento, a puestos fronterizos y Unidades Policiales en general, y que en próximas fechas se cursarán comisiones rogatorias a varios países.