Noticia nº145.926

/noticias.info/ La Guardia Civil y la Agencia Tributaria en una operación conjunta desarrollada en las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Zaragoza, Huesca, Málaga, Córdoba, Almería y Sevilla, ha procedido a la detención de 23 personas como presuntos autores de varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, estafa y asociación ilícita.

Los detenidos formaban parte de una organización dedicada a transformar gasóleo bonificado (tipo B y C), usado en maquinaria agrícola y calefacción, en gasóleo ordinario (tipo A), usado en vehículos. En la operación “TOLEUM II” se han intervenido 25 bienes inmuebles, 4 fondos de inversión, 18 camiones, 21 vehículos, 3 motocicletas y 3 remolques, todo ello valorado en 4 millones de euros.

Las detenciones son fruto del análisis de la documentación intervenida durante el transcurso de los registros llevados a cabo el pasado mes de junio de 2008 durante la primera fase de esta operación.

Primera fase

En la primera fase de la operación los investigadores desmantelaron en Toledo y Madrid varias instalaciones que lavaban y adulteraban el gasóleo. De esta manera la organización conseguía comercializar en gasolineras y otras instalaciones donde se consume gasóleo tipo A, un producto que había adquirido a bajo precio y que lo vendía como si se tratara de gasóleo de tipo general, consiguiendo así unas ganancias ilícitas.

Durante los 11 registros efectuados en naves industriales y domicilios sociales de las empresas investigadas, los agentes tomaron muestras del gasóleo que comercializaban e intervinieron gran cantidad de documentación en soporte físico e informático para su análisis, lo que ha permitido identificar a otras personas implicadas, así como determinar su grado de participación en el fraude.

Segunda fase:

Una vez analizadas las muestras y examinada la documentación intervenida en la primera fase, se determino la existencia de un fraude a la Hacienda Pública por un importe cercano a los 6.700.000 euros entre los años 2004 y 2008.

Asimismo, se pudo determinar que la organización había lavado cerca de 4.500.000 litros de gasóleo B para mezclarlo posteriormente con 13.000.000 de litros de aceites y otros hidrocarburos de origen desconocido, al objeto de aumentar el volumen total del producto comercializado y así aumentar los beneficios.

Se ha podido determinar que los destinatarios del gasóleo adulterado eran gasolineras no abanderadas y empresas de transporte de distintos puntos del territorio nacional, que en ocasiones con conocimiento del fraude y beneficiándose del mismo, lo hacían llegar al consumidor final.

Detenidos

Madrid:

C.B.P. de 59 años de edad; J.C.P.S. de 44 años; R.N.M. de 36 años; J.R.G.G. de 38 años; D.A.P. de 34 años; A.L.A. de 39 años; M.R.T.P. de 42 años; A.A.M. de 59 años; J.A.R. de 58 años.

Toledo:

J.M.R.J. de 50 años (administrador de tres estaciones de servicio, partícipe en otras cuatro); M.P.M.V. de 46 años; E.A.T. de 49 años; T.P.G. de 55 años; F.J.M.M. de 59 años; C.F.M.D. de 32 años.

Ciudad Real:

A.F.T. de 30 años; I.C.S., de 34 años.

Zaragoza:

B.C.P. de 56 años.

Huesca:

J.M.R.F. de 52 años

Córdoba:

A.P.M de 51 años; F.G.P. de 53 años.

Málaga:

M.A.L.G. de 60 años.

Almería:

E.T.M. de 52 años.

Adulteración del gasóleo

El gasóleo se puede comercializar en territorio nacional como gasóleo de tipo general (A) o de tipo reducido (B y C). La diferencia entre ambos tipos es de unos 0’20 euros por litro. De esta forma, con un camión-cisterna de 30.000 litros de capacidad se pueden llegar a ganar unos 6.000 euros.

El gasóleo B se utiliza para maquinaria agrícola y de obras públicas cuando no se circula por carretera, mientras que el C está destinado a instalaciones de calefacción. Para diferenciarlos entre sí, al gasóleo de tipo reducido se le añaden colorantes y trazadores (compuesto químico), sin que se alteren sus propiedades energéticas.

El “lavado” del gasóleo de tipo reducido o bonificado es la forma más habitual de actuar las organizaciones que defraudan a la Hacienda Pública en el impuesto especial sobre los hidrocarburos.

Mediante un procedimiento físico-químico se elimina el colorante y trazador, devolviendo al gasóleo tipo B la apariencia del gasóleo tipo A. Sin embargo, con un análisis químico se puede detectar las sustancias propias del gasóleo B o C, en caso de que no fueran totalmente retirados

La investigación ha dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Orgaz (Toledo).

Para más información pueden establecer contacto con el Gabinete de Prensa de la Guardia Civil en el teléfono 91 514 60 10.