Fuente : Ministerio del Interior
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La Policía desarticula una organización de blanqueo de capitales

Los agentes han intervenido más de 100.000 euros

/noticias.info/ 23/04/2003
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a los cinco miembros de una organización colombiana, presuntamente dedicada al blanqueo de capitales. Se trata de John Jarley M. G., de 32 años; José Fernando R.Z., de 23; Sandra M.C., de 28; Martha Lucía S.V., de 26, y Daniel E.Y., de 31.

Los dos primeros detenidos regentaban un locutorio de la calle Camino Viejo de Leganés, desde donde parece probado que se mandaban masivas cantidades de dinero; para ello, utilizaban a terceras personas (testaferros) a fin de ocultar el origen y destino del dinero. Los agentes encargados de la investigación han realizado dos registros en el locutorio y en la vivienda utilizada por los sospechosos y han intervenido 107.582 euros.

DESARROLLO DE LA OPERACIÓN

Agentes de la UCRIF, del Grupo IV operativo de la Brigada de Extranjería, estaban desde hace meses tras la pista de una organización, compuesta por ciudadanos colombianos, que a través de empresas ficticias, concretamente locutorios, enviaban a su país grandes cantidades de dinero. Dos de los sospechosos: John Jarly y Sandra, también eran objeto de estudio por el Grupo VII de la Brigada de Policía Judicial; éstos averiguaron que el año pasado regentaban un locutorio y habían realizado cambios de euros a dólares por un importe de 50.000 euros.

Las vigilancias se estrecharon sobre esta pareja y así supieron los investigadores su verdadero domicilio: el nº 5 de la calle Santa Cruz de Mudela. Con ellos convivía el resto de los detenidos quienes, en los últimos días, habían efectuado a su vez cambios de divisas por 90.000 euros. Tras el cambio, utilizaban a testaferros para el envío del dinero mediante transferencias, que se realizaban en su locutorio, y en las que figuraban datos personales de remitentes y destinatarios totalmente ficticios. Por lógica, los detenidos no acreditan patrimonio ni actividad laboral alguna que justifique la procedencia lícita de ese montante económico.

Este lunes tuvo lugar el arresto de los sospechosos; inmediatamente y con el correspondiente mandamiento judicial los agentes de la UCRIF realizaron dos registros: en la vivienda y en el locutorio, lo que permitió la intervención de más de 107.000 euros en efectivo, además de soportes informáticos y diversa documentación, como comprobantes de transferencias al exterior, pendiente de estudio.

Para más información, Gabinete de Prensa de la Jefatura Superior de Policía de Madrid (91 3223514).
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