Fuente : Ministerio del Interior
http://www.mir.es

Están acusados de estafas, usurpaciones de la identidad, falsificaciones de documentos y sustracciones de efectos cambiarios

La Policía detiene a cinco estafadores que se habrían apropiado de 500.000 euros

/noticias.info/ Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a cinco personas, integrantes de un grupo organizado, que presuntamente habrían protagonizado 45 estafas con las que habrían obtenido un botín superior a los 500.000 euros. Para ello y como consecuencia, también pasan a disposición judicial acusados de numerosas usurpaciones de identidad y estado civil, más de 50 falsificaciones de documentos oficiales y de comercio y 15 sustracciones (con uso de habilidad o fuerza) de efectos cambiarios.

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por agentes del grupo IX de la Brigada de Policía Judicial y de la comisaría del distrito de Hortaleza. Las detenciones se produjeron en dos momentos: el pasado fin de semana, las de Oscar H. C., de 21 años; su madre María Dolores C. M., de 55; Antonio R.C., de 51, y Oscar S.V., de 22. Faltaba por detener uno de los principales responsables y hermano del primer filiado; ocurrió a principios de la semana en curso. Se trata de Carlos Enrique H.C., de 36 años.

Hace varios meses, investigadores del Grupo IX de la UDYCO, especializados en la investigación de estafas y falsificaciones, estaban tras la pista de un grupo que actuaba en toda la Comunidad de Madrid, responsable de numerosas estafas bancarias. Para ello, según se ha podido comprobar, sustraían efectos cambiarios de buzones o de sacas de correos. En otras ocasiones, se valían de personas empleadas en empresas de mensajería para hacerse fraudulentamente con los cheques o pagarés.

Una vez obtenidos los talonarios, utilizaban para su reintegro dos “modus operandi”:

Cuando la cantidad reflejada en el cheque o pagaré era inferior a 3.000 euros, abrían cuentas con documentos de identidad falsos para proceder en ventanilla o a través de cajero automático al total reintegro de la cantidad.

Si se trataba de cantidades superiores, y para burlar las medidas de seguridad de las entidades financieras, abrían también cuentas con documentaciones falsas, pero procedían al endoso de los efectos cambiarios a favor de esas identidades fraudulentas para, más tarde, proceder a su ingreso y posterior disposición.

Los investigadores tenían ya identificados a los principales responsables cuando entró en acción el Mip I de la comisaría de Hortaleza. Un agente municipal llevó un billetero a estas dependencias; en su interior había 3 documentos de identidad con la misma fotografía, pero distintas filiaciones. Los agentes reconocieron al hombre de la foto, porque días antes había acudido allí mismo para denunciar un robo con intimidación: los presuntos atracadores se habían llevado su cartera con la documentación. Pusieron estos hechos en conocimiento de la Brigada de Policía judicial, concretamente lo comunicaron al grupo encargado de la investigación de estafas. También allí reconocieron las fotografías de los documentos de identidad como pertenecientes a Óscar H.C., principal implicado en el grupo de estafadores que perseguían.

Al arresto de Óscar le siguieron el de su madre y dos compinches: Antonio R. y Óscar S., estos dos últimos con numerosos antecedentes por delitos similares. Y días después caía el hermano del primero: Carlos Enrique, con 6 antecedentes policiales, uno de ellos falsificación de moneda y dos reclamaciones judiciales en vigor. En el momento del arresto, llevaba en su vehículo una imprentilla, sellos de caucho y de timbre del Estado, de diferentes valores, útiles propios de la actividad delictiva de la están acusados.

Para más información Gabinete de Prensa de la Jefatura Superior de Policía de Madrid (Teléfono: 91-322.35.14)


--------------------------------------------------------------------------------
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
--------------------------------------------------------------------------------

Oficina de Relaciones Informativas y Sociales
Ministerio del Interior
Paseo de la Castellana, 5 MADRID (ESPAÑA)
Teléfono: + 34 1 537 1523

11/09/2003
notas_de_prensa_archivo