Fuente : Banco Atlantico
http://www.batlantico.es

EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO PUBLICADO HOY POR FINANCIAL TIMES Y EXPANSIÓN, BANCO ATLÁNTICO HACE CONSTAR LO SIGUIENTE:

/noticias.info/ En relación con el artículo publicado hoy por Financial Times y Expansión, Banco Atlántico quiere hacer constar lo siguiente:

1) Que la información a la que hacen referencia es pública (webs de jurisprudencia americana), por lo que no cabe dar a entender que ha sido desvelada en el proceso de due diligence.

2) Que los hechos a los que se refiere el citado artículo ocurrieron entre 1990 y 1994.

3) Que en ninguno de los casos a los que hace referencia sobre lavado de dinero, Banco Atlántico tuvo responsabilidad alguna, ya que:

- las entradas de los fondos en el sistema bancario (punto crítico en los sistemas de prevención) tuvo lugar en bancos estadounidenses desde donde se transfirió a Banco Atlántico a través del sistema público de transferencia de fondos (Fedwire).

- ninguno de los clientes implicados, tanto ordenantes de los pagos como beneficiarios de los mismos, eran clientes de Banco Atlántico.

4) El aparecer Banco Atlántico en dichos casos, al igual que algunos de los principales bancos estadounidenses, se debe únicamente a que como banco intermediador en los pagos, Banco Atlántico recibió instrucciones de las autoridades para bloquear fondos.

5) De hecho, si algo recibió Banco Atlántico por dichos casos fué la felicitación de la fiscalía norteamericana por su colaboración con la misma y, si estuvo involucrado en un proceso judicial fue por una demanda de los beneficiarios de los pagos, por haber bloqueado sus fondos, demanda que fue desestimada ya que Banco Atlántico no había hecho sino seguir las instrucciones de la justicia americana.

6) En cualquier caso, el volumen de fondos que Banco Atlántico bloqueó en la cuenta del banco intermediador por orden de las autoridades supone menos del 0,006% de su actividad anual de clearing (cámara de compensación interbancaria) en EE.UU. en ese momento, actividad que por otra parte el Banco ya no realiza debido a la alta competencia de la gran banca americana y los elevados costes de la misma.

7) En sus 28 años de presencia en el mercado de EE.UU. Banco Atlántico no ha estado jamás imputado ni acusado por ninguna autoridad estadounidense, respecto a actividades relacionadas con el blanqueo de dinero.

8) La orden de C&D que se menciona en el citado artículo es también pública (web de la Federal Reserve de NY) y supone una instrucción para corregir determinadas debilidades relacionadas con el área de control de la sucursal, no existiendo en la misma mención alguna a asuntos relacionados con el lavado de dinero.

9) El cierre de la oficina de NY, tal como se comunicó al Fed, fué una decisión exclusivamente económica que llevó al Banco a concentrar sus actividades en una sola oficina (agencia de Miami), donde sigue actuando a satisfacción de los organismos supervisores (Federal Reserve Bank of Atlanta y del Financial Services of the State of Florida).

La aparición de esta noticia, basada en hechos antiguos y públicos, presentados de una forma que parece dirigida a perjudicar la imagen de la entidad, asociándola con negocios ilícitos, cuando en la misma información se reconoce que no hay ningún fundamento para ello, precisamente en este momento del proceso de venta, nos hace pensar si no responde exclusivamente a una voluntad de influir en la misma.

05/12/2003
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