Fuente : Ministerio del Interior
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Dos talleres clandestinos en Valencia eran utilizados para “clonar” tarjetas de crédito y falsificar documentos de identidad y permisos de conducir

La Policía desarticula una organización dedicada al tráfico de seres humanos y la falsificación de tarjetas de crédito y documentos

El la operación se ha detenido a 22 personas que formaban los grupos criminales, en su mayoría de nacionalidad rumana

/noticias.info/
- Uno de los miembros de la red apareció asesinado en diciembre de 2.004 en Valença do Minho, Portugal

Agentes de la Dirección General de la Policía han desarticulado una organización dedicada al tráfico de seres humanos y a la falsificación de todo tipo de documentos de identidad y de viaje, así como tarjetas de crédito que utilizaban de forma fraudulenta para la financiación de sus actividades. En la operación policial han sido detenidas veintidós personas, entre ellas, los máximos responsables de la organización en España, la mayoría de nacionalidad rumana.

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comisaría General de Extranjería y Documentación (UCRIF Central), Comisaría General de Policía Judicial (UDEV Central), Jefatura Superior de Policía de Valencia (UDEV y UCRIF), Comisaría de Alicante, UCRIF de Murcia, y UDYCO de Santander. Han formado parte del dispositivo que ha desarrollado esta operación. Se han practicado siete registros domiciliarios, interviniéndose numerosa documentación original para emplear en las falsificaciones y también numerosos documentos de identidad, pasaportes, permisos de circulación españoles, tarjetas de crédito, así como medios técnicos, ordenadores, scanners, impresoras, plastificadoras, además de un arma de fuego real y una simulada y un vehículo.

Dos talleres clandestinos ubicados en Valencia eran utilizados para clonar tarjetas de crédito y falsificar documentos de identidad y permisos de conducir.


Desarrollo de la operación

Las investigaciones se iniciaron en el año 2003, tras la denuncia presentada por una mujer menor de edad de nacionalidad rumana que manifestó haber sido obligada a prostituirse por una organización integrada por ciudadanos rumanos. Sus integrantes se habían especializado en la introducción ilegal de mujeres en nuestro país, en ocasiones menores de edad, a las que tras proporcionar documentación falsificada obligaban a prostituirse en diferentes clubes de alterne españoles.

En el año 2004, la U.C.R.I.F. perteneciente a la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Murcia, investigaba a la misma red, lo que propició en aquel momento la detención de veinticinco personas en las ciudades de Murcia y Santiago de Compostela, acusados de delitos de asociación ilícita, favorecimiento de la inmigración ilegal, relativos a la prostitución, falsificación de moneda y homicidio.

En Diciembre del año 2004 apareció un cadáver maniatado y metido en una caja metálica, en la orilla de un río en la localidad portuguesa de Valença do Minho. El cadáver pertenecía a uno de los investigados como miembros de la red, identificado como Lucian Mihai ISPAS. El motivo de su muerte fueron las disputas entre los miembros del grupo criminal por el control de la explotación de mujeres rumanas en España.


Ramificaciones de la red en Valencia y Alicante

Las detenciones practicadas en esas actuaciones anteriores, pusieron sobre la pista de los líderes de la red en Rumania, y las ramificaciones en la provincia de Alicante, así como de los integrantes de la organización dedicada a la falsificación documental, con “base” en la ciudad de Valencia. Así pues, la UCRIF continuó la investigación en estas zonas.

Paralelamente la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera - Grupo de Medios de Pago de la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Brigada Provincial de Policía Judicial UDYCO de Santander, llevaron a cabo investigaciones referentes a una red integrada por ciudadanos rumanos, dedicada a la falsificación y clonación de tarjetas de crédito, localizados en la ciudad de Valencia.

Algunos de los miembros de dicha organización formaban parte del grupo inicialmente investigado por las U.C.R.I.F., por lo que, desde ese momento, se continuaron las actuaciones de manera conjunta entre todas las Unidades intervinientes.


Identificados los líderes de la red

Dichas gestiones permitieron la identificación plena de los principales miembros de la red, que se constituían en dos grupos organizados dirigidos por los conocidos como Alex (que emplearía documentación checa falsa a nombre de Petr K.) y Nicusor D., alias “Marius” o “Grasu” (que utilizaba documentación alemana falsa a nombre de Bendebeck MIANOV). Ambos se relacionaban y apoyaban entre ellos, pero eran independientes en su actividad. Sus actividades estaban dirigidas a la falsificación de todo tipo de documentos tanto de identidad, viaje, permisos de conducir, como contratos, nóminas, certificados de antecedentes penales, y alteración de tarjetas de crédito. Actividades delictivas que llevaban a cabo en diferentes domicilios, todos ellos de la ciudad de Valencia.

Una vez concluida la investigación, el día 22 del presente mes, se estableció el oportuno dispositivo policial conjunto encaminado a la detención de los implicados. Se solicitaron las correspondientes entradas y registros en los pisos de la organización con el objetivo de proceder a la detención de todos los identificados e intervenir los efectos relacionados con los hechos delictivos.

Se solicitaron las correspondientes Órdenes de Entrada y Registro a los Juzgados que entienden de las presentes actuaciones, Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional y Juzgado de Instrucción 2 de Molina de Segura, que acordaron la práctica de los mismos.


Detenidos

Por los delitos de “Asociación ilícita”, “Falsificación documental”, “Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros” y “Contra los derechos de los trabajadores”:

-Alexandru Sorin R., nacido en Rumanía, de 33 años.
-Elena N., natural de Rumanía, de 20 años.
-Maria Gabriela P., nacida en Rumanía, de 21 años.
-George Florin S., natural de Rumanía, de 33 años.
-Christian Teodor L., nacido en Rumanía, de 32 años.
-Constanta Lavinia B., natural de Rumanía, de 21 años.
-Mihaela Clara P., nacida en Rumania,
-Tiberin Vasile D., natural de Rumanía, de 20 años.
-Petre J., nacido en Rumanía, de 27 años.
-Arghir D., natural de Rumanía, de 41 años.
-Lorena D., nacida en Rumanía, de 31 años.
-Paulina Mónica B., natural de Rumania, de 27 años.
-Stefan Dorin V., nacido en Rumanía, de 27 años.
-Daniel Stefan B., natural de Rumanía, de 42 años.
-Anca C., nacido en Rumanía, de 20 años.
-Dragomir N., natural de Rumanía, de 42 años.
-Medyhouda F., nacido en Argelia, de 38 años.
-Maria Socorro M.F., natural de Colombia, de 37 años.
-Javier L.G., nacido en Valencia, de 45 años.
-Miguel Angel N.M., natural de Almoradí (Alicante).

Por los delitos de “asociación ilícita”, “falsificación documental”, “contra los derechos de los ciudadanos extranjeros” y “contra los derechos de los trabajadores” y “tenencia ilícita de armas”:

-Florinel Catalin T., nacido en Rumanía, de 32 años.
-Maria V., natural de Rumanía, de 26 años.


Registros domiciliarios

Se han realizado siete registros en Valencia:

- Avenida Manuel de Falla,
- Calle Méndez Núñez,
- Calle Góngora,
- Calle Emilio Lluch,
- Calle Enrique Navarro,
- Calle Almirante Cruilles,
- Calle Duque de Mandas.

Instrumentos y efectos intervenidos

-Turismo Volkswagen Passat.
-Pistola calibre 9mm. largo.
-Revolver de fogueo.
-Multitud de documentos falsificados (pasaportes rumanos, finlandeses, alemanes, franceses, cartas de identidad portuguesas, carnés de conducir españoles y portugueses, permisos de residencia, certificados de convivencia, permisos de residencia italianos etc.)
-Un ordenador, con su correspondiente monitor.
-Seis ordenadores portátiles.
-Tres scanner, cuatro impresoras, una plastificadora.
-Diversos fechadores y letras de imprenta como útiles de falsificación, papel fotográfico, plásticos, papel timbrado.
-Numerosos documentos auténticos preparados para su alteración (Documentos Nacional de Identidad españoles, carnés de conducir, etc.)
-Fotografías tamaño carnet que demuestran la actividad ilícita de la Organización.
-Tarjetas de crédito falsificadas
-Una micro-cámara con grabación a distancia notas_de_prensa_archivo