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Recuperados 506 cheques con un valor superior a los 343.700 dólares

Desarticulada una red dedicada a la falsificación de cheques bancarios y de viaje

Los cheques falsificados procedían de Costa de Marfil y Nigeria y eran utilizados en nuestro país

/noticias.info/ Agentes de la Dirección General de la Policía adscritos a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Jefatura Superior de Murcia, las Comisarías Provinciales de Córdoba y Málaga, y la Comisaría Local de Leganés, han desarticulado un grupo organizado dedicado a la falsificación, introducción en España y posterior utilización de cheques de viajes y bancarios. Han sido detenidas siete personas, seis ciudadanos de origen nigeriano y una española, a los que se les ha incautado 506 cheques falsificados por un valor de 343.700 dólares.

La operación policial ha contado también con la colaboración de las Autoridades Aduaneras Francesas, gracias a los enlaces de Europol y Sirene. La investigación tenía como base el envío de paquetes postales desde Costa de Marfil y Nigeria conteniendo gran cantidad de cheques de viaje falsificados, en su mayoría de American Express o WalMart Financial Servicies, y órdenes de transferencia internacionales.

Paquetes postales desde Costa de Marfil

En diciembre del pasado año se inicia la investigación al tener conocimiento, gracias a la colaboración con Sirene-Francia y Europol, del envío de varios paquetes postales desde Costa de Marfil y Nigeria con destino a Leganés (Madrid), Murcia, Málaga y Córdoba, conteniendo todos ellos gran cantidad de Cheques de Viaje de American Express en su gran mayoría, todos ellos falsificados y por un importe muy elevado.

El Grupo de Medios de Pago de la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la Comisaría General de Policía Judicial, tras la correspondiente autorización judicial, efectúa la entrega controlada de dichos paquetes en Leganés y, posteriormente, un registro domiciliario en el que se interviene numerosa documentación bancaria, procediendo por estos hechos a la detención de dos ciudadanos de Nigeria.

En Murcia, el paquete es recogido por dos personas de raza negra, en un almacén de mensajería, procediéndose así mismo a la intervención de otro envío que pretendían remitir. Estas dos personas fueron detenidas, registrándose el vehículo propiedad de uno ellos, en el cual se interviene un nuevo paquete.

En Málaga se procede igualmente a realizar esta entrega controlada y a detener a los destinatarios del paquete, dos ciudadanos de origen nigeriano y una mujer española.

Las actuaciones realizadas en Córdoba quedan bajo secreto de sumario decretado por el Juzgado de Instrucción 3.

Siete detenidos

Se han practicado un total de 7 detenciones, distribuidas del siguiente modo: PROVINCIA DETENIDOS Leganés (Madrid) 2 Murcia 2 Málaga 3 Córdoba 0 TOTAL 7 Nimi H., nacido hace 33 años en Freetown (Nigeria), con domicilio en la Avenida de Bruselas de Leganés, Madrid.

Jeff M., nacido en Fugar (Nigeria) y con domicilio en la Avenida de Bruselas de Leganés, Madrid.

Adebisi O., nacido hace 34 años en Lagos, persona que recogió el paquete postal y dijo ser “Pastor Barrajide Adeboye”, nombre al que venía destinado. Detenido en Murcia.

Bolaji O. Y., nacido hace 36 años en Lagos (Nigeria), acompañante del anterior, y propietario del vehículo en el que ambos se desplazaron hasta el lugar y en que se intervino otro paquete. Detenido en Murcia.

Pilar M. F., nacida en Málaga hace 26 años. En libertad tras prestar declaración.

Prince E., nacido hace 20 años en Nigeria, indocumentado. Detenido en Málaga.

Ken NOSA, nacido hace 23 años en Nigeria, verdadero destinatario del paquete en Málaga.

Efectos intervenidos

Cheques de viaje American Express ………......167 de 500$ total 83.500$

Cheques de viaje WalMart Financial Servicies.. 144 de 950$ total 136.800$

Cheques de viaje WalMart Financial Servicie.... 9 de 2500$ total 22.500$

Cheques de viaje WalMart Financial Servicie.... 9 de 1500$ total 13.500$

Cheques de viaje WalMart Financial Servicie.... 1 de 920$ total 920$

Cheques de viaje Moneygram ........................... 2 de 2000$ total 4.000$

Orden Internacional de trasferencia …….....…. 23 de 700$ total 16.100$

Orden Internacional de trasferencia …….....…. 8 de 850$ total 6.800$

Cheque del Ryal Bank Of Canadá …………… 1 de 6.000 total 6.000$

Cheques de cuentas bancarias de distintos bancos 142 sin valorar

Cheque cuenta bancaria HSBC BANK ............... 1 de 25.000 Libras

Total Cheques..........................................................................................506

TOTAL DOLARES ......................................................................... 343.700$

Ordenador portátil........................................................ ....1

Teléfonos Móviles …………….........……………………....2

Numerosa documentación bancaria. notas_de_prensa_archivo